MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HOLCIM MAROC:

Monsieur Saïd Elhadi – Président
Monsieur Khalid Samaka – Administrateur Directeur Général
Madame Claudia Albertini – Administratrice
Madame Fabienne Serfaty – Administratrice
Madame Ghislane Guedira Bennouna – Administratrice
Madame Noufissa Kessar – Administratrice
Monsieur Abdelmjid Tazlaoui – Administrateur
Monsieur Grant Earnshaw – Administrateur
Monsieur Martin Kriegner – Administrateur
Monsieur Tariq Makram – Administrateur
CDG, représentée par Madame Ouafae Mriouah – Administratrice
CIMR, représentée par Monsieur Hassan Boulaknadal – Administrateur

Comités

Comité Exécutif

Le Conseil d’Administration délègue à un Comité Exécutif composé de quatre de ses membres (le Président, deux vice-Présidents et l’Administrateur Directeur Général) le soin de s’assurer que la gestion opérationnelle de la Société est conforme aux orientations qui ont été fixées.

Le Comité Exécutif est l’organe majeur de gestion : il élabore la stratégie de Holcim Maroc et de ses filiales avant de la présenter pour approbation au Conseil d’Administration.

Le Comité Exécutif se réunit au minimum huit fois par an, notamment avant chaque réunion du Conseil d’Administration. Il peut être réuni à tout moment à la demande de l’un de ses membres. Les réunions du Comité Exécutif font l’objet d’un compte rendu formel.

Comité d’Audit

Conformément aux dispositions de la loi N°78-12 relatives notamment à l’instauration d’un Comité d’Audit obligatoire pour les sociétés cotées en bourse, Holcim Maroc qui disposait d’un Comité d’Audit depuis 2009, en a modifié la composition afin de désigner des administrateurs indépendants.

Le Conseil d’Administration du 16 mars 2016 a ainsi prescrit au nouveau Comité d’Audit, l’obligation de se tenir avec les auditeurs externes au moins deux fois par an, à l’occasion de l’arrêté semestriel et de l’arrêté annuel des comptes et chaque fois qu’il le jugera nécessaire. Deux autres réunions seront dédiées chaque année au suivi de l’efficacité du contrôle interne, de l’audit interne et de la gestion des risques. Le comité s’appuiera sur le plan d’audit à deux ans préparé par la direction de l’audit interne de la Société.

Comité Stratégique

Le Comité stratégique, composé de 4 administrateurs nommés par le Conseil d’administration,a pour rôle de soutenir le Conseil d’administration dans la définition des orientations stratégiques de Holcim Maroc et dans l’examen des choix relatifs aux projets d’investissement, de désinvestissement et aux opérations significatives avant décision ou approbation par l’organe compétent

Comité Risques et Comptes

Le Comité Risques et Comptes, composé de 4 administrateurs nommés par le Conseil d’administration (dont deux administrateurs indépendants), a pour fonction principale d’assister le Conseil d’administration dans l’exercice de ses missions de surveillance, en émettant notamment un avis sur les états financiers, le système de contrôle interne et de gestion des risques, la qualité de l’audit interne et externe ainsi que l’état de la conformité au sein de LHM.

Comité ESG

Le Comité ESG , composé de 4 administrateurs nommés par le Conseil d’administration (dont deux administrateurs indépendants), assiste le Conseil d’administration dans l’exercice de ses missions de surveillance en matière de durabilité, de responsabilité sociale et de gouvernance, en recommandant la stratégie ESG de LHM, en suivant la mise en œuvre de la feuille de route ESG, en veillant à la conformité des opérations et à la bonne gestion des risques ESG, ainsi qu’au suivi de la communication ESG, des diagnostics externes, des certifications et des meilleures pratiques.
Comité des Nominations et Rémunérations
Le Comité des Nominations et Rémunérations , composé de 4 administrateurs nommés par le Conseil d’administration, soutient le Conseil d’administration dans le cadre de la gestion des ressources humaines et se prononce notamment sur la gestion des ressources humaines et la politique sociale menée.